學生團伙專詐騙網(wǎng)絡(luò)玩家 上萬次行騙得手216萬元

《法制日報》記者今天獲悉,浙江寧波警方近日成功破獲一起公安部督辦系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,目前已抓獲犯罪嫌疑人29名,而主犯小吳是年僅19歲的廣東某學校學生。

一起小案牽出網(wǎng)絡(luò)詐騙大案

寧波的小王想不到,自己的報案,竟然牽出一起受害者達1500余人的網(wǎng)絡(luò)詐騙大案。

2012年12月18日早上,小王一打開手機,就接到了多條銀行扣費提醒短信,顯示小王銀行卡里被人分四次轉(zhuǎn)走了3850元錢。小王立馬選擇了報警。

據(jù)小王描述,他在玩網(wǎng)絡(luò)游戲時,收到一條關(guān)于收購游戲賬號的廣告信息,他根據(jù)上面的信息,聯(lián)系了對方,之后雙方約定通過第三方網(wǎng)站交易,對方隨后給了他一個叫“便捷”的交易網(wǎng)站網(wǎng)址。按照“網(wǎng)站客服”的提示,小王完成注冊登錄和“交易”,但沒多久錢就沒了。

在近半年的調(diào)查偵破工作中,小王剛開始很愿意配合,但見案件遲遲破不了,還要來回提供聊天記錄、通話記錄,便對民警說:“這案子別破了,你們也別浪費力氣了。”

但警方并沒有放棄,一次次派人到海南、福建、廣東、江蘇等省市調(diào)查取證,發(fā)現(xiàn)這伙犯罪嫌疑人也在廣東、福建等地有組織地從事網(wǎng)上詐騙活動。由于涉案地眾多,2013年7月下旬,這起案件被公安部列為督辦案件。

經(jīng)過長時期工作,民警陸續(xù)抓獲該犯罪團伙成員29人,主犯小吳等16名犯罪嫌疑人現(xiàn)已被依法逮捕,12人取保候?qū)?1人被刑拘。

“連環(huán)套”式詐騙手法易復制

警方查明,自2012年年底至2013年5月,該團伙已實施詐騙1萬余次,其中成功2049次。經(jīng)過擴線深挖,截至今年1月,該案已認定受害人1500余人,基本都是在網(wǎng)上玩游戲,需要買賣游戲裝備、進行虛擬貨幣交易過程中被騙。

辦案民警告訴記者,該案中,騙子用了三招:釣魚網(wǎng)站、“VIP”和“洗卡”。

釣魚網(wǎng)站是騙子提供的所謂“第三方”交易網(wǎng)站。小王登錄的網(wǎng)站就是一個釣魚網(wǎng)站,注冊、登錄,按QQ客服指點進行交易,這個過程,對方獲取了小王的手機號碼、銀行卡賬號和身份證號碼。

騙子行騙時說,有人要買游戲賬號,但為保證雙方利益,讓小王也打入500元保證金。隨后,小王看到網(wǎng)站賬戶內(nèi)顯示有1000元余額,便深信不疑。其實,這只是騙子通過后臺修改顯示的數(shù)字而已。

成功騙得500元后,騙子隨后又以“鏈接暫時失效,賬號被凍結(jié),解凍需要”為由稱,如果小王想拿到錢,需要解凍賬號。但必須升級VIP,需要支付1850元,交易后所有錢都會退還。

經(jīng)過前面兩步后,騙子利用小王的身份證和綁定著小王手機號碼的銀行卡號碼,在某第三方支付平臺上注冊賬號。然后以通過第三方支付平臺退款為誘餌,騙走小王的銀行卡密碼和第三方支付平臺發(fā)給小王的校驗碼。

注冊空殼公司逃避平臺監(jiān)管

記者了解到,在這些受害人中,平均每個人被騙上千元,最多的也就上萬元。據(jù)犯罪嫌疑人的交代,游戲玩家遍布全國,因為騙得少,警方對案件不會太重視,怕錢騙多了會被盯上。

民警說,這個犯罪團伙成員不少是在校大學生,團伙的主要頭目小吳只有19歲。

據(jù)小吳交代,從2009年開始,他便參與網(wǎng)絡(luò)詐騙,起初是幫助別人做,后來自立門戶。但小吳從不自己詐騙,同伙利用自己的平臺資源,發(fā)布虛假廣告,進行詐騙,而這個過程必須使用他的支付鏈接,小吳從中抽頭獲利。

為了逃避監(jiān)管,小吳等人不僅架設(shè)了釣魚網(wǎng)站,還注冊了空殼公司。為了行騙后盡可能不留證據(jù),小吳等人購買了150多個域名和多個QQ號碼,過一段時間就更換一次域名和QQ號碼。

據(jù)介紹,他們將詐騙來的錢肆意揮霍,小吳租住了一個每月租金為5000元的房子,他還常常坐飛機出行到各地“查看生意情況”。如今,等待他們的將是法律的懲罰。