溫州年輕夫妻詐騙高達(dá)5億 丈夫送給小三4000萬元

小三收到4千萬元轉(zhuǎn)賬

買下3套房產(chǎn)及寶馬轎車

章某為劉曉頌生了孩子后，劉曉頌開始將自己的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到章某名下。

2008年和2009年，他分多次轉(zhuǎn)賬4014萬元到章某及其持有的其家人的銀行賬戶。章某說，她并不知道劉曉頌匯給她這些錢的來歷，以為是劉曉頌開酒店賺的。

在劉曉頌授意下，章某協(xié)助劉曉頌將上述資金在不同賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。2010年6月起，在劉曉頌的要求下，章某先后使用上述款項(xiàng)中的部分資金，在杭州以其本人名義購買三套房產(chǎn)及一輛寶馬轎車，其中一套房產(chǎn)包括裝修和納稅，共計(jì)800萬元左右。

這些房產(chǎn)和車子均登記在章某名下，此外，2010年底至2011年初，章某在杭州開服裝店虧掉五六十萬元。

以上5筆開支，章某一共花去約1910萬元。

在杭州得知情夫被抓

小三仍將贓款予以轉(zhuǎn)移

2011年9月20日，劉曉頌因非法經(jīng)營被永嘉縣公安局刑事拘留。隨后一周內(nèi)，在杭州的章某，明知劉曉頌已涉嫌犯罪的情況下，仍將劉曉頌存放在她本人及其家人賬戶上的贓款百余萬元予以轉(zhuǎn)移，后將該現(xiàn)金用于個人各項(xiàng)開支。

經(jīng)辦檢察官認(rèn)為，劉曉頌將大量資金匯入犯罪嫌疑人章某及其家人的賬戶，再通過章某及其家人賬戶將資金轉(zhuǎn)給他人或相互間轉(zhuǎn)移，章某就此情況無法說明正當(dāng)理由，且自2011年9月21日起，章某得知劉曉頌被抓之后，理應(yīng)明知劉曉頌留在其賬戶及其家人賬戶的錢來歷有問題，仍將這筆錢用于個人開支，主觀上有放任的故意。

根據(jù)目前掌握的證據(jù)，檢方指控章某涉嫌洗錢金額認(rèn)定為122萬元。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，章某明知系破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾隱瞞其來源和性質(zhì)，仍通過取現(xiàn)等其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任，這是永嘉縣第一起洗錢案。