加密貨幣交易所FTX破產(chǎn)后 10多億美元客戶資金不知去向

近日全球最大加密貨幣交易所之一 FTX申請破產(chǎn)。有兩位知情人士透露，至少有10億美元的客戶資金在這家交易所離奇失蹤。

有知情人士稱，F(xiàn)TX交易所的創(chuàng)始人桑姆?班克曼-弗萊德(以下稱為“弗萊德”)悄悄地把100億美元的交易所客戶資金，轉(zhuǎn)移到他自己的交易企業(yè)“阿拉梅達研究公司”(Alameda Research)。在全部轉(zhuǎn)移的100億美元資金中，一筆巨款后來已經(jīng)離奇失蹤。一名知情人士估測消失的資金為17億美元，另一位知情人士則估算10億-20億美元之間。

兩位知情人士稱上周日，弗萊德和其它公司高管分享了一些業(yè)務(wù)記錄，其中披露了上述的財務(wù)漏洞。這些業(yè)務(wù)紀(jì)錄描述了FTX公司的最新財務(wù)狀況。直到最近之前，這兩位對媒體爆料的知情人士都擔(dān)任著FTX公司的高管職務(wù)，他們的上司也對兩個人披露了公司的財務(wù)狀況。

上周FTX交易所遭遇了大量的加密貨幣交易客戶提款，財務(wù)壓力暴增。上周五，這家注冊于巴哈馬的交易所公司申請破產(chǎn)。另外，F(xiàn)TX 曾計劃和交易所對手企業(yè)幣安(Binance)達成拯救協(xié)議，但是計劃破產(chǎn)，最終導(dǎo)致了最近幾年最大規(guī)模的加密貨幣企業(yè)破產(chǎn)案。

對此弗萊德回應(yīng)表示，自己不同意所謂轉(zhuǎn)移100億美元客戶資金的說法。他表示：“我們并沒有秘密轉(zhuǎn)移資金，我們的內(nèi)部標(biāo)注系統(tǒng)有些混亂，導(dǎo)致信息誤讀?！辈贿^弗萊德并未描述資金轉(zhuǎn)移的更多詳情。當(dāng)被問及失蹤的一部分客戶資金時，弗萊德的回復(fù)是三個大問號 ——“？？？”

對此，F(xiàn)TX公司和阿拉梅達公司并未發(fā)表評論。

上周五，弗萊德在Twitter發(fā)帖稱，他正在梳理FTX公司最近發(fā)生的一連串變故。他表示上周公司情況的發(fā)展讓他感到震驚，接下來，自己會寫一個更加完整的帖子，詳細描述這些變故。據(jù)報道，F(xiàn)TX財務(wù)暴雷最大的原因，是阿拉梅達研究公司發(fā)生了巨額虧損，而FTX公司許多高層對虧損并不知情。隨后，弗萊德和多位高管在巴哈馬首都拿騷舉行緊急會談，討論為了彌補FTX的資金黑洞，還需要多少外部資金。弗萊德也對新聞界證實，的確舉行過這樣一個會議。

知情人士透露，在這個會議上，弗萊德對公司有關(guān)監(jiān)管合規(guī)和法務(wù)部門展示了一些電子表格，顯示公司已經(jīng)把大約100億美元的客戶資金轉(zhuǎn)移到了阿拉梅達公司。這些表格顯示FTX一共向阿拉梅達借款多少錢，用途是什么。

知情人士稱在這些轉(zhuǎn)移的資金中，大約有10億到20億美元的資金，并未出現(xiàn)在公司會計賬目中。弗萊德電子表格并未顯示這些資金流向了何處，兩位知情人士也表示不清楚資金到底跑到了哪里。

隨后，F(xiàn)TX的法務(wù)和財務(wù)部門獲悉，弗萊德之前在FTX的會計系統(tǒng)中安裝了一個所謂的“后門”。據(jù)悉，該公司會計系統(tǒng)并非標(biāo)準(zhǔn)軟件，而是定制開發(fā)。通過這個后門，弗萊德可以執(zhí)行各種財務(wù)指令，比如悄悄修改財務(wù)紀(jì)錄而不驚擾包括審計公司在內(nèi)的其他人。這種設(shè)計，可以讓弗萊德把100億美元的資金轉(zhuǎn)移到阿拉梅達公司，而不會引發(fā)內(nèi)部財務(wù)審核或者財務(wù)系統(tǒng)報警。但弗萊德否認所謂的會計系統(tǒng)后門。

美國證券交易委員會已經(jīng)開始調(diào)查FTX處置客戶資金的問題，以及有關(guān)加密貨幣貸款相關(guān)的活動。此外美國司法部和美國大宗商品期貨交易委員會也開始了調(diào)查。FTX的破產(chǎn)加密貨幣市場引發(fā)了一場“地震”，主流加密貨幣的價格大幅暴跌。